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最高人、央行联合发布民检察院惩治洗钱犯罪案例,包含比特币洗钱新

来源:拾趣POS机办理添加时间:2021-03-26 01:12:56 点击:908

3月19日,最高人民检察院、人民银行联合发布了6个惩治洗钱犯罪典型案例。据了解,上述案例中,还涉及利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段。
 

最高人、央行联合发布民检察院惩治洗钱犯罪案例,包含比特币洗钱新手段

图片源自网络

 

为转移财产,掩饰、隐瞒犯罪所得,陈某波与妻子陈某枝离婚后,陈某波逃往境外。陈某枝将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售,随后将卖车钱款全部转账给比特币“矿工”换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。

央行表示,下一步,将通过研究出台司法解释和指导意见,开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛,加强部门间交流座谈等多种形式,在司法实践中尽快落实刑法新规定,严厉打击治理各类洗钱犯罪活动,有效防范化解重大风险。